董事會
- 董事會成員組成政策
- 採用多元化政策原則
- 董事成員來自不同產業
- 董事會成員由不同專長背景組成 - 研發、製造、 法律、行銷及財務會計等專業學識及工作背景
- 逐步做到性別平衡
【董事長】盛少瀾
目前兼任：本公司總經理主要學(經)歷
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【董 事】陳琰成
主要學(經)歷- 國立清華大學電機所
- 虹光精密工業(股)公司研發協理
【董 事】吳永川
主要學(經)歷- 美國華盛頓大學法學碩士
- 台灣超微光學股份有限公司董事
【獨 立 董 事】宗瑞瑤
主要學(經)歷- 國立清華大學動力機械博士
- 廣達電腦副處長
【獨 立 董 事】陳匡
主要學(經)歷- 大同工學院機械系
- 中鋼機械(股)公司工業安全衛生處處長
【獨 立 董 事】梁江蔚
主要學(經)歷- 國立台灣大學EMBA
- 菱光科技(股)公司 總經理
- 亞泰影像科技(股)公司 總經理
【獨 立 董 事】溫木榮
主要學(經)歷- 國立清華大學動力機械所 碩士
- 力捷電腦 副總經理
- 捷揚光電(股)公司 董事長兼總經理
董事會重大決議
- 2021
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110.11.10 - 發行員工認股權憑證及符合認股條件員工名冊。
- 審議本公司發行員工認股權憑證與經理人案。
- 專門技術授權虹光精密工業(蘇州)有限公司案。
- 個人資料保護管理辦法修訂案。
- 本公司與銀行往來建立信用額度案。
- 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。
110.09.03 - 本公司110年第一次私募普通股訂價及發行新股相關事宜。
- 本公司財務主管暨會計主管任命案。
110.07.30 - 本公司110年前半會計年度虧損，擬不辦理彌補虧損。
- 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂。
- 本公司與銀行往來建立信用額度案。
110.07.12 - 選任本屆董事長。
- 委任第五屆薪酬委員會會員。
110.06.24 - 變更本公司110年股東常會開會時間案。
110.06.09 - 109年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案。
110.05.12 - 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
110.05.03 - 本公司擬辦理私募發行普通股案。
- 新增召開本公司一百一十年股東常會案。
- 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。
- 擬請解除新任董事競業之限制案。
- 本公司擬修訂「第十次認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。
- 擬發行員工認股權憑證及符合認股條件員工名冊。
- 審議本公司發行員工認股權憑證予經理人案由。
110.03.26 - 本公司與銀行往來建立信用額度案。
- 一百零九年度營業報告書及財務報告案。
- 一百零九年度虧損撥補議案。
- 本公司一百零九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 審議本公司董事之薪資報酬結構與標準案。
- 審議本公司現行經理人之薪酬結構與標準案。
- 審議本公司一百零九年董監酬勞、員工酬勞分配案。
- 審議本公司經理人一百一十年度調薪幅度，擬不予調整案。
- 本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文。
- 本公司擬修訂「董事選舉辦法」部份條文。
- 本公司擬修訂「董事會議事規範」部份條文。
- 本公司擬修訂「審計委員會組織規章」部份條文。
- 本公司擬修訂「道德行為準則」部份條文。
- 召開一百一十年股東常會案。
- 全面改選本公司董事與獨立董事，及有關董事會提名董事與獨立董事其專業資格、持股、兼職限制，依公司法第一百九十二之一條第四項規定應檢附文件。
- 擬請解除新任董事競業之限制案。
- 本公司擬新聘任經理人案。
- 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
- 擬向主管機關申請發行員工認股權憑證案。
- 2020
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109.12.16 - 民國一百一十年度營運計畫。
- 民國一百一十年度內部控制制度年度稽核計畫。
- 本公司一百一十年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。
- 本公司與銀行往來建立信用額度案(原銀行額度年度續約)。
- 本公司一百零八年度經理人員工酬勞金額分配案。
- 本公司發放一百零九年度經理人年終獎金分配案。
109.11.11 - 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
- 本公司”薪資報酬委員會組織規程”部份條文修正案。
- 本公司109年前半會計年度虧損，擬不辦理彌補虧損案。
109.08.12 - 新委任薪酬委員會委員案及召集人案。
- 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
109.05.28 - 本公司擬辦理私募發行普通股案33,000,000股，修正部分文字案
109.04.28 - 本公司擬辦理私募發行普通股33,000,000股案
- 一百零九年股東常會受理股東提案事宜案
- 新增本公司召開一百零九年股東常會事案由
109.03.27 - 一百零八年度營業報告書及財務報告案
- 一百零八年度虧損撥補議案
- 本公司一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
- 本公司108年第一次私募普通股訂價及發行新股相關事宜案
- 本公司擬修訂內部控制制度案
- 本公司董事、監察人之薪資報酬結構與標準案
- 本公司現行經理人薪酬結構與標準案
- 本公司一百零八年度董監酬勞、員工酬勞可發放分配案
- 本公司經理人一百零九年度調薪幅度案
- 本公司擬新訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案
109.03.23 - 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案
- 修訂本公司「公司治理準則」部份條文案
- 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案
- 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
- 召開一百零九年股東常會案
- 2019
-
108.12.27 - 民國一百零九年度營運計畫
- 民國一百零九年度內部控制制度年度稽核計畫
- 本公司一百零七年度經理人員工酬勞金額分配案
- 本公司發放一百零八年度經理人年終獎金分配案
- 本公司一百零九年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
108.08.12 - 本公司民國一百零八年上半會計年度虧損，擬不辦理彌補虧損案
- 虹光精密工業(蘇州)有限公司處分資產案
108.05.13 - 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 本公司與租賃公司建立融資額度案
- 審議本公司董事之薪資報酬結構與標準案
- 審議本公司現行經理人薪酬結構與標準案
- 審議本公司一百零七年董監酬勞、員工酬勞分配案
- 審議本公司經理人一百零八年度調薪幅度，擬比照全體員工 案
108.03.25 - 補充說明本公司擬以私募方式發行普通股
108.03.11 - 補充說明本公司擬以減資彌補虧損案
- 補充說明本公司擬以私募方式發行普通股
108.02.25 - 一百零七年度營業報告書及財務報告案
- 一百零七年度虧損撥補議案
- 本公司減資彌補虧損案
- 本公司擬以私募方式發行普通股
- 本公司一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案
- 修訂本公司「取得與處分資產程序」部分條文案
- 新增召開一百零八年度股東常會案由
- 2018
-
107.12.27 - 修訂內部控制制度「租賃作業」「會計帳務處理作業」部分條文案
- 民國一百零八年度營運計畫
- 民國一百零八年內部控制制度年度稽核計畫
- 本公司一百零六年度經理人員酬勞金額分配案
- 本公司發放一百零七年度經理人年終獎金分配案
- 本公司一百零八年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 本公司與租賃公司往來建立融資額度案
- 召開本公司一百零八年股東常會
107.11.09 - 審議本公司董事之薪資報酬結構與標準案
- 審議本公司現行經理人薪酬結構與標準，擬繼續沿用案
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
107.08.10 - 委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 註銷本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司背書保證案
107.06.15 - 選任本屆董事長
107.05.03 - 審查董事與獨立董事被提名人及確認候選人名單
- 解除新任董事競業之限制案
107.03.26 - 一百零六年度營業報告書及財務報告案
- 一百零六年度虧損撥補議案
- 召開一百零七年股東常會
- 一百零七年股東常會受理股東提案權及董事與獨立董事候選人提名事宜
- 全面改選本公司董事案，及有關董事會提名之董事與獨立董事其專業資格、持股、兼職限制、依公司法第一百九十二之一條第四項規定應檢附之文件
- 解除新任董事競業限制案
- 本公司一百零六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 本公司與租賃公司往來建立融資額度案
- 本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 2017
-
106.12.22 - 民國107年年度營運計畫
- 民國107年內部控制制度年度稽核計畫
- 本公司發放106年度經理人年終獎金分配案
- 追認本公司財務主管變更案
- 追認本公司會計主管變更案
- 本公司107年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 擬提高子公司艾唯數碼辦公設備(上海)貿易有限公司投資額度案
106.11.10 - 本公司擬向主管機關申請發行員工認股權憑證
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 本公司 106 年第三季累積虧損達實收資本額二分之一案
106.08.10 - 本公司財務報告簽證會計師變更案
- 106年度稽核計劃調整案
- 擬清算並解散曾孫公司Sunglow North America Inc.案
- 修訂本公司「審計委員會組織規章」部分條文案
- 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
106.05.12 - 本公司財務報告簽證會計師變更案
- 本公司與銀行往來建立信用額度案
- 本公司與銀行建立外匯交易額度案
106.03.24 - 一百零五年度營業報告書及財務報告案
- 一百零五年度虧損撥補議案
- 本公司財務主管變更案
- 本公司會計主管變更案
106.03.17 - 通過一百零六年股東常會受理股東提案權
- 通過本公司一百零五年度「內部控制制度聲明書」
- 修訂本公司「公司章程」部分條文案
- 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
- 修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」部分條文案
- 訂定本公司「道德行為準則」條文案
- 訂定本公司「企業社會責任實務守則」條文案
- 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
- 修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部分條文案
- 本公司董事、監察人之薪資報酬結構與標準案
- 本公司現行經理人薪酬結構與標準，擬繼續沿用案
- 本公司經理人一百零六年度調薪幅度，擬比照全體員工案
- 2016
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105.12.23 -
通過民國一百零六年年度營運計劃
- 通過民國一百零六年年度內部控制制度年度稽核計畫
- 通過本公司一百零四年度經理人員工酬勞金額分配案
- 通過本公司發放一百零五年度經理人年終獎金分配案
- 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
- 新增及修訂本公司「內部控制制度」案
105.11.09 -
通過本公司與銀行往來建立信用額度案
- 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
- 通過本公司財務報告簽證會計師變更案
- 擬訂定法律遵循事項作業程序
105.08.10 -
通過本公司買回第十六次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案
- 追認本公司財務主管/會計主管案
- 通過本公司子公司虹光精密工業(蘇州)有限公司投資武漢小馬雲印技術信息有限公司人民幣5000萬案
105.05.09 -
通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 通過追認本公司對 Capso Vision,Inc. 投資案
- 通過本公司維護信用及公司股東權益，擬執行第十六次庫藏股案
105.3.25 -
通過一百零四年度營業報告書及財務報表案
- 通過一百零四年度虧損撥補議案
- 通過召開一百零五年股東常會案
- 通過一百零五年股東常會受理股東提案權案
- 通過本公司一百零四年度「內部控制制度聲明書」
- 通過本公司買回第十五次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案
- 修訂本公司「公司章程」部分條文
- 通過審議本公司董事、監察人之薪資報酬結構與標準案
- 通過審議本公司現行經理人薪酬結構與標準案
- 通過審議本公司一百零四年度董監酬勞及員工酬勞分配案
- 通過審議本公司經理人一百零五年度調薪幅度，擬比照全體員工案
-
- 2015
-
104.12.30 - 通過本公司與銀行往來建立信用額度案
- 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 通過本公司買回第十三次、第十四次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案
- 追認修訂第八次及第九次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文
- 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」
- 通過民國一百零五年年度營運計畫
- 通過民國一百零五年年度內部控制制度年度稽核計畫
- 通過本公司發放一百零三年度經理人員工紅利分配案
- 通過本公司發放一百零四年度經理人年終獎金分配案
- 通過擬執行第十五次庫藏股買回案
104.11.9 - 通過擬執行第十四次庫藏股買回案
- 通過擬訂定申請暫停及恢復交易作業程序案
104.8.31 - 通過本公司買回第十一次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案
- 通過本公司買回第十二次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案
- 通過擬向主管機關申請發行第九次員工認股權憑證案
- 通過擬執行第十三次庫藏股買回案
- 通過擬清算並解散子公司Avision Enterprise (BVI) Inc.案
- 通過擬提高子公司艾唯數碼辦公設備(上海)貿易有限公司投資額度案
104.8.10 - 補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員一名
- 通過本公司內部稽核主管異動案
- 通過擬向主管機關申請發行員工認股權憑證案
104.06.22 - 委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員
- 通過本公司與銀行往來建立信用額度案
- 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文
104.06.10 - 選任第九屆董事長
104.05.13 - 通過 一百零四年第一季財務報告
104.04.27 - 通過解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制案
- 通過審查獨立董事被提名人及確認候選人名單案
104.03.23 - 通過一百零三年度營業報告書及財務報表
- 通過一百零三年度虧損撥補議案
- 通過召開一百零四年股東常會
- 通過一百零四年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人提名事宜案
- 通過改選本公司董事及獨立董事案
- 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
- 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
- 通過本公司一百零三年度董監酬勞及員工紅利分配案
- 通過本公司現行經理人薪酬結構與標準詳如說明，擬繼續沿用案
- 通過本公司經理人一百零四年度調薪幅度案
- 通過本公司經理人一百零四年度調薪幅度，擬比照全體員工案
- 通過本公司一百零三年度第四季員工認股權證執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案
- 通過修訂內部控制作業自行評估作業辦法
- 通過本公司一百零三年年度「內部控制制度聲明書」
- 2014
-
103.12.26 - 通過本公司與往來銀行建立信用額度案
- 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 通過個人資料保護管理辦法案
- 通過本公司發放一百零三年年度經理人員工分紅及年終獎金分配案
- 通過民國一百零四年年度營運計畫
- 通過修訂內控制度、內部稽核實施細則
- 通過民國一百零四年年度內部控制制度年度稽核計劃
103.11.10 - 通過 本公司與往來銀行建立信用額度案
- 通過 本公司為關係企業精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 通過 本公司「誠信經營守則」
- 通過 本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」
- 通過 本公司「公司治理準則」
- 通過 本公司「審計委員會組織規章」
- 通過 本公司員工認股權執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案
103.09.26 - 通過 本公司擔任「公益信託虹光信望愛基金」諮詢委員案
103.08.08 - 通過 本公司與往來銀行建立信用額度案
- 通過 本公司為關係企業精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案
- 通過 本公司限制員工權利新股案
103.5.27 - 通過 修訂本公司「公司章程」部分條文案
- 通過 委託董事長行使訂定員工認股權執行發行新股基準日案。
103.5.7 - 通過 一百零三年股東常會股東提案。
- 通過 本公司薪酬委員陳朝煌於一百零三年三月十九日解任，擬補行委任一席委員案。
- 通過 員工認股權執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案。
103.03.24 - 通過 一百零二年年度營業報告書及財務報告。
- 通過 一百零二年度虧損撥補議案。
- 通過 召開一百零三年股東常會。
- 通過 股東提案權相關事宜。
- 通過 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 通過 擬通過本公司一百零二年年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過 審議本公司一百零二年度董監酬勞及員工紅利分配案。
- 通過 本公司一百零二年度第四季員工認股權證執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案。
- 通過 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 通過 審議本公司現行經理人薪酬結構與標準案。
- 通過 審議本公司經理人一百零三年度調薪幅度案。
