審計委員會

審計委員會係董事會下設立之功能性委員會，藉由其專業之分工及獨立超然之立場，協助董事會決策。本公司為健全公司治理之內部監督制度，爰依據證券交易法第十四條之四第五項及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定設立審計委員會，並訂定本委員會組織規範，以玆遵循。

【審計委員會召集人 獨立董事】彭明秀

  • 學經歷：美國密西根州薩奇諾大學企管碩士；麗正電子執行秘書；萬士德半導體協理
  • 現任：虹冠電子(股)公司董事長兼執行長

【審計委員會 獨立董事】宗瑞瑤

  • 學經歷：國立清華大學動力機械博士；
    廣達電腦副處長
  • 現任：群盛光電股份有限公司總經理

【審計委員會 獨立董事】陳匡

  • 學經歷：大同工學院機械系；
    中鋼機械公司工務處處長
  • 現任：無

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
      1. 本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
      2. 本公司會計師於每季審計委員會議中，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內部查核情形向獨立董事進行報告。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
      本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。
       主要溝通事項摘錄如下：
日期 溝通重點
106年3月17日 (1) 105年12月至106年2月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
(2) 105年度「內部控制制度聲明書」。
106年5月12日 106年3月至106年4月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
106年8月10日 (1) 106年5月至106年7月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
(2) 106年度稽核計劃調整案。
106年11月10日 106年8月至106年10月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
106年12月22日 (1) 106年11月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
(2) 107年度內部控制制度年度稽核計畫。
107年3月23日 (1) 106年12月至107年2月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
(2) 106年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。
107年5月3日 (1) 107年3月至107年4月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
107年8月10日 (1) 107年5月至107年6月稽核事項及缺失追蹤改善現況。

三、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
       主要溝通事項摘錄如下：
106年3月24日 105年度合併及個體財務報告查核結果報告。
106年5月12日 106年第1季合併財務報告核閱結果報告。
106年8月10日 106年第2季合併財務報告核閱結果報告。
106年11月10日 106年第3季合併財務報告核閱結果報告。
107年3月23日 106年度合併及個體財務報告核閱結果報告。
107年5月3日 107年第1季合併財務報告核閱結果報告。
107年8月10日 107年第2季合併財務報告核閱結果報告。
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