投資人關係

– 公司治理 –

■ 經營團隊

■ 公司治理架構

■ 董事會

■ 薪資報酬委員會

■ 審計委員會

■ 內部稽核

■ 公司重要管理規章

■ 投資人關係處理

■ 不符資訊揭露

■ 利害申訴管道

■ 經營團隊

經營團隊

職稱	姓名	主要經(學)歷
集團董事長兼總經理	盛少瀾	▸ 美國馬里蘭大學機械所碩士 ▸ 國科會精密儀器發展中心副研究員 ▸ 全友電腦股份有限公司光機部經理 ▸ 力捷電腦股份有限公司總經理 ▸ 虹光精密工業股份有限公司總經理
集團總經理室副總	後藤田克彥	▸ 關西學院大學物理系 ▸ T&M Corporation
集團研發處副總	施伯昇	▸ 清華大學電機系
集團前瞻技術開發處副總	王又朗	▸ 清華大學電機系
市場部協理	蔣禎明	▸ 台灣大學國際企業管理學系碩士 ▸ 日商愛普生科技 (股) 公司資深經理 ▸ 美商卓然 (股) 公司業務協理 ▸ 英商Global Graphics plc., Managing Director , APAC ▸ 荷商寶麗來 (股) 公司市場開發部協理
市場部副理	晁子媛	▸ 成功大學統計學系 ▸ Glasgow Design Innovation and Service Design 碩士 ▸ Google Project Management Certificate ▸ Microsoft Business Analysis Certificate
集團財務長、發言人、會計主管暨公司治理主管	盧冠嶧	▸ 臺中科技大學會計資訊所 ▸ 承億酒店（股）公司財務長 ▸ 珊嘉杉開發（股）公司集團財會主管 ▸ 漢田生技（股）公司內部稽核主管 ▸ 勤業眾信聯合會計師事務所審計部 ▸ 康勤會計師事務所財務顧問 ▸ ESCO集團-益世科細胞科技（股）公司財務顧問 ▸ 中華民國會計師(CPA) ▸ 中華民國記帳士 ▸ 國際認證高級理財規劃顧問(CFP) ▸ 企業永續管理師(ESG) ▸兼任艾唯数位办公设备（上海）贸易有限公司　監事
集團財務副理	晁綿璟	▸ 台灣大學會計學系(輔修外文系) ▸ 資誠聯合會計師事務所移轉訂價及國際租稅服務 ▸ 美國註冊會計師(AICPA)
虹光精密工业（苏州）有限公司财务经理	陶颖川	▸ 南京信息工程大学财务会计专业 ▸ 嘉州包装机材（常熟）有限公司会计 ▸ 中华人民共和国注册会计师(CICPA) ▸ 中华人民共和国注册税务师(CCTA) ▸ 中华人民共和国中级会计师 ▸ 兼任艾唯数位办公设备（上海）贸易有限公司　财务主管
虹光精密工业（苏州）有限公司财务副理	薛晓伟	▸ 南京财经大学财务会计专业 ▸ 虹光精密工业（苏州）有限公司财务副理 ▸ 上海美特斯邦威服饰股份有限公司会计 ▸ 中华人民共和国中级会计师
虹光精密工业（苏州）有限公司监事	蒋宁	▸ 河海大学法学专业 ▸ 虹光精密工业 (苏州) 有限公司行政部经理 ▸ 中华人民共和国执业律师
虹光精密工業 (德國) 有限公司市場行銷副總	郭琛	▸ 清華大學電機系 ▸ Umax Systems GmbH 總經理 ▸ 德國Avision Europe GmbH總經理

■ 公司治理架構

■ 董事會

董事會

【董事會成員組成政策】

採用多元化政策原則
董事成員來自不同產業
董事會成員由不同專長背景組成 – 研發、製造、法律、行銷及財務會計等專業學識及工作背景
逐步做到性別平衡

【董事長】盛少瀾目前兼任：本公司總經理
主要學(經)歷
美國馬里蘭大學機械所碩士國科會精密儀器發展中心副研究員全友電腦股份有限公司光機部經理力捷電腦股份有限公司總經理虹光精密工業股份有限公司總經理目前兼任虹光精密工業股份有限公司總經理

【董事】施伯昇	【董事】吳永川
主要學(經)歷國立清華大學電機系虹光精密工業(股)公司研發協理現任:虹光精密工業(股)公司研發副總經理	主要學(經)歷：美國華盛頓大學法學碩士台灣超微光學股份有限公司董事現任:台灣超微光學股份有限公司總經理

【獨立董事】宗瑞瑤	【獨立董事】陳匡
主要學(經)歷國立清華大學動力機械博士廣達電腦副處長偉睿科技有限公司負責人現任：無	主要學(經)歷大同工學院機械系中鋼機械公司工務處處長現任：無

【獨立董事】梁江蔚	【獨立董事】彭明秀
主要學(經)歷國立台灣大學EMBA 菱光科技(股)公司總經理亞泰影像科技(股)公司總經理現任:達航科技(股)公司獨立董事	主要學(經)歷國立交通大學管理學院碩士美國密西根州立薩奇諾大學企業管理碩士虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事現任:啟發電子股份有限公司董事盛美(上海)半導體設備公司獨立董事海驊投資有限公司董事執行長天擎積體電路股份有限公司獨立董事

董事會重大決議

2025

114.11.11	◉ 114年第三季財務報告案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉ 本公司代理發言人異動案。 ◉ 依臺灣證券交易所股份有限公司（簡稱證交所）之函文「臺證上一字第11400132451號」，虹光精密工業股份有限公司（簡稱虹光公司）之內部控制制度設計或執行，核有缺失及應配合辦理事項如說明，請查照。請參閱附件九。 ◉ 內部控制制度標準規範修正對照表。 ◉ 本公司基層員工範圍之定義案。
114.08.13	◉ 本公司114年第二季財務報告案。 ◉ 本公司114年前半會計年度擬不辦理虧損撥補案。 ◉ 本本公司與金融機構往來建立信用額度案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。
114.06.27	◉本公司與銀行往來建立信用額度案。 ◉本公司財務主管暨會計主管任命案。 ◉本公司內部稽核主管異動案。 ◉本公司發言人及代理發言人異動案。 ◉公司治理主管異動案。 ◉本公司自民國114年第2季財務報表簽證起，擬變更簽證會計師事務所案。
114.05.14	◉ 114年第一季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉113年股東常會通過之私募普通股案屆期不繼續辦理。 ◉本公司擬辦理私募發行普通股案。 ◉本公司擬減資彌補虧損案。 ◉擬修改本公司114年股東常會相關事宜。 ◉審議本公司董事之薪資報酬結構與標準。 ◉審議本公司現行經理人薪酬結構與標準詳如說明。 ◉審議本公司113年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 ◉本公司經理人114年度調薪幅度案。
114.03.31	◉ 113年度營業報告書及財務報告案。 ◉113年度虧損撥補議案。 ◉擬修改本公司114年股東常會相關事宜案。
114.03.14	◉113年度自結合併財務資訊案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ◉修正本公司「公司章程」部份條文案。 ◉召開114年股東常會案。 ◉本公司民國114年度現金流量預估表討論案。

2024

113.12.24	◉ 民國114 年度營運計畫。 ◉ 民國114 年度內部控制制度年度稽核計畫。 ◉ 本公司114 年度第一季起財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 ◉ 修正本公司「公司治理準則」部份條文案。 ◉ 修正本公司「董事會議事規範」部份條文案。 ◉ 修正本公司「審計委員會組織規章」部份條文案。
113.11.12	◉ 本公司113年第三季財務報告案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉ 本公司代理發言人異動案。 ◉ 審議本公司新任經理人任命及薪酬案。 ◉ 本公司112年度經理人員工酬勞金額分配案。 ◉ 本公司發放113年度經理人年終獎金分配案。 ◉ 本公司獨立董事薪酬案。
113.08.13	◉本公司113年第二季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司112年前半會計年度虧損，擬不辦理盈餘分派及彌補虧損案。 ◉委任第六屆薪酬委員會委員。 ◉本公司113年度第二季起財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 ◉2023年度永續報告書。 ◉本公司與銀行往來建立信用額度案。
113.06.26	◉ 選任本屆董事長。
113.05.14	◉ 本公司113年第一季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉112年股東常會通過之私募普通股案屆期不繼續辦理。 ◉本公司擬辦理私募發行普通股案。 ◉本公司副總經理人事晉升案。 ◉董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 ◉擬請解除新任董事競業之限制案。 ◉擬修改本公司113年股東常會相關事宜。 ◉本公司與銀行往來建立信用額度案。 ◉審議本公司董事之薪資報酬結構與標準。 ◉審議本公司現行經理人薪酬結構與標準。 ◉審議本公司112年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 ◉本公司經理人113年度調薪幅度案。
113.03.14	◉112年度營業報告書及財務報告案。 ◉112年度虧損撥補議案。 ◉本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司修正「董事會議事規範」部份條文。 ◉召開一百十二年股東常會案。 ◉全面改選本公司董事與獨立董事，及有關董事會提名董事與獨立董事其專業資格、持股、兼職限制，依公司法第一百九十二之一條第四項規定應檢附文件。 ◉擬請解除新任董事競業之限制案。 ◉本公司113年度第一季起財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。

2023

112.12.15	◉民國113 年度營運計畫。 ◉民國113 年度內部控制制度年度稽核計畫。 ◉本公司113 年度第一季起財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 ◉修正本公司「公司治理準則」部份條文案。 ◉修正本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部份條文案。 ◉本公司111年度經理人員工酬勞金額分配案。 ◉本公司發放112年度經理人年終獎金分配案。
112.11.13	◉本公司112年第三季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。 ◉修正本公司「內部控制制度」部份內容案。
112.08.11	◉本公司112年第二季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司112年前半會計年度虧損，擬不辦理盈餘分派及彌補虧損案。
112.07.19	◉本公司擬與蘇州虹芯微電子科技有限公司(以下簡稱虹芯微)簽訂VM4R IP授權許可協議案。 ◉本公司擬與蘇州虹芯微電子科技有限公司(以下簡稱虹芯微)簽訂VM4R開發驗證服務合約案。
112.06.20	◉本公司112年第一次私募普通股訂價及發行新股相關事宜。 ◉本公司與銀行往來建立信用額度案。 ◉設置公司治理主管案。
112.05.12	◉本公司111年第一季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司與銀行往來建立信用額度案。
112.03.23	◉111年度營業報告書及財務報告案。 ◉111年度虧損撥補議案。 ◉本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ◉本公司財務主管暨會計主管任命案。 ◉本公司新任經理人薪酬案。 ◉本公司董事之薪資報酬結構與標準案。 ◉本公司現行經理人薪酬結構與標準案。 ◉本公司經理人112年度調薪幅度案。 ◉審議本公司111年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 ◉本公司修正「公司章程」部份條文。 ◉本公司修正「股東會議事規則」部份條文。 ◉本公司修正「審計委員會組織規章」部份條文。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司擬辦理私募發行普通股案。 ◉召開一百十二年股東常會案。 ◉111年股東常會通過之私募普通股案屆期不繼續辦理。

2022

111.12.28	◉民國112 年度營運計畫。 ◉民國112 年度內部控制制度年度稽核計畫。 ◉本公司112 年度第一季起財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 ◉修訂本公司與銀行往來建立信用額度案。
111.11.23	◉訂定本公司111年現金增資之基準日及認股價格案。 ◉本公司修訂「董事會議事規範」部份條文。 ◉本公司修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理作業辦法」部份條文。 ◉本公司111年現金增資發行新股具經理人及/或董事身分之員工認股建議案。 ◉本公司發放一百十一年度經理人年終獎金分配案。
111.11.10	◉本公司111年第三季財務報告案。 ◉本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉本公司與銀行往來建立信用額度案。
111.08.10	◉ 本公司111年第二季財務報告案。 ◉ 本公司111年前半會計年度虧損，擬不辦理盈餘分派及彌補虧損案。 ◉ 本公司健全營運計劃書案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」。 ◉ 審計本公司新委任「經理人」薪酬案。 ◉ 本公司110年度經理人員工酬勞金額分配案。
111.06.15	◉ 本公司111年第一次私募普通股訂價及發行新股相關事宜。 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案。
111.05.12	◉ 本公司111年第一季財務報告案。 ◉ 因應資本市場情況變化，本公司擬修正3月18日董事會決議之現金增資發行新股案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。 ◉ 審議本公司董事之薪資報酬結構與標準。 ◉ 審議本公司現行經理人薪酬結構與標準。 ◉ 審議本公司一百一十年度董事酬勞、員工酬勞分配案。 ◉ 審議本公司經理人一百一十一年度調薪幅度，擬不予調整案。
111.05.05	◉ 本公司擬辦理私募發行普通股案。 ◉ 變更本公司111年股東常會開會議案。
111.03.18	◉ 110年度營業報告書及財務報告案。 ◉ 110年度虧損撥補議案。 ◉ 本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ◉ 本公司辦理現金增資案。 ◉ 本公司修訂「公司章程」部份條文。 ◉ 本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文。 ◉ 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 ◉ 召開一百十一年股東常會案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。

2021

110.12.22	◉ 民國111年度營運計畫。 ◉ 民國111年度內部稽核控制制度年度稽核計畫。 ◉ 本公司111年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 ◉ 本公司與股東借款往來案。 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案。 ◉ 本公司109年度經理人員工酬勞金額分配案。 ◉ 本公司發放110年度經理人年終獎金分配案。 ◉ 辦理日本分公司解散清算案。
110.11.10	◉ 發行員工認股權憑證及符合認股條件員工名冊。 ◉ 審議本公司發行員工認股權憑證與經理人案。 ◉ 專門技術授權虹光精密工業(蘇州)有限公司案。 ◉ 個人資料保護管理辦法修訂案。 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案。 ◉ 本公司應收帳款是否有「變相資金融通須列為資金貸與他人公告」案。
110.09.03	◉ 本公司110年第一次私募普通股訂價及發行新股相關事宜。 ◉ 本公司財務主管暨會計主管任命案。
110.07.30	◉ 本公司110年前半會計年度虧損，擬不辦理彌補虧損。 ◉ 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂。 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案。
110.07.12	◉ 選任本屆董事長。 ◉ 委任第五屆薪酬委員會會員。
110.06.24	◉ 變更本公司110年股東常會開會時間案。
110.06.09	◉ 109年股東會通過私募發行普通股屆期不繼續辦理案。
110.05.12	◉ 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
110.05.03	◉ 本公司擬辦理私募發行普通股案。 ◉ 新增召開本公司一百一十年股東常會案。 ◉ 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 ◉ 擬請解除新任董事競業之限制案。 ◉ 本公司擬修訂「第十次認股權憑證發行及認股辦法」部份條文。 ◉ 擬發行員工認股權憑證及符合認股條件員工名冊。 ◉ 審議本公司發行員工認股權憑證予經理人案由。
110.03.26	◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案。 ◉ 一百零九年度營業報告書及財務報告案。 ◉ 一百零九年度虧損撥補議案。 ◉ 本公司一百零九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ◉ 審議本公司董事之薪資報酬結構與標準案。 ◉ 審議本公司現行經理人之薪酬結構與標準案。 ◉ 審議本公司一百零九年董監酬勞、員工酬勞分配案。 ◉ 審議本公司經理人一百一十年度調薪幅度，擬不予調整案。 ◉ 本公司擬修訂「股東會議事規則」部份條文。 ◉ 本公司擬修訂「董事選舉辦法」部份條文。 ◉ 本公司擬修訂「董事會議事規範」部份條文。 ◉ 本公司擬修訂「審計委員會組織規章」部份條文。 ◉ 本公司擬修訂「道德行為準則」部份條文。 ◉ 召開一百一十年股東常會案。 ◉ 全面改選本公司董事與獨立董事，及有關董事會提名董事與獨立董事其專業資格、持股、兼職限制，依公司法第一百九十二之一條第四項規定應檢附文件。 ◉ 擬請解除新任董事競業之限制案。 ◉ 本公司擬新聘任經理人案。 ◉ 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。 ◉ 擬向主管機關申請發行員工認股權憑證案。

2020

109.12.16	◉ 民國一百一十年度營運計畫。 ◉ 民國一百一十年度內部控制制度年度稽核計畫。 ◉ 本公司一百一十年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案(原銀行額度年度續約)。 ◉ 本公司一百零八年度經理人員工酬勞金額分配案。 ◉ 本公司發放一百零九年度經理人年終獎金分配案。
109.11.11	◉ 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。 ◉ 本公司”薪資報酬委員會組織規程”部份條文修正案。 ◉ 本公司109年前半會計年度虧損，擬不辦理彌補虧損案。
109.08.12	◉ 新委任薪酬委員會委員案及召集人案。 ◉ 本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
109.05.28	◉ 本公司擬辦理私募發行普通股案 33,000,000 股，修正部分文字案
109.04.28	◉ 本公司擬辦理私募發行普通股 33,000,000 股案 ◉ 一百零九年股東常會受理股東提案事宜案 ◉ 新增本公司召開一百零九年股東常會事案由
109.03.27	◉ 一百零八年度營業報告書及財務報告案 ◉ 一百零八年度虧損撥補議案 ◉ 本公司一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 ◉ 本公司108年第一次私募普通股訂價及發行新股相關事宜案 ◉ 本公司擬修訂內部控制制度案 ◉ 本公司董事、監察人之薪資報酬結構與標準案 ◉ 本公司現行經理人薪酬結構與標準案 ◉ 本公司一百零八年度董監酬勞、員工酬勞可發放分配案 ◉ 本公司經理人一百零九年度調薪幅度案 ◉ 本公司擬新訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案
109.03.23	◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案 ◉ 修訂本公司「公司治理準則」部份條文案 ◉ 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案 ◉ 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 ◉ 召開一百零九年股東常會案

2019

108.12.27	◉ 民國一百零九年度營運計畫 ◉ 民國一百零九年度內部控制制度年度稽核計畫 ◉ 本公司一百零七年度經理人員工酬勞金額分配案 ◉ 本公司發放一百零八年度經理人年終獎金分配案 ◉ 本公司一百零九年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案
108.08.12	◉ 本公司民國一百零八年上半會計年度虧損，擬不辦理彌補虧損案 ◉ 虹光精密工業( 蘇州 )有限公司處分資產案
108.05.13	◉ 訂定「處理董事要求之標準作業程序」案 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 本公司與租賃公司建立融資額度案 ◉ 審議本公司董事之薪資報酬結構與標準案 ◉ 審議本公司現行經理人薪酬結構與標準案 ◉ 審議本公司一百零七年董監酬勞、員工酬勞分配案 ◉ 審議本公司經理人一百零八年度調薪幅度，擬比照全體員工案
108.03.25	◉ 補充說明本公司擬以私募方式發行普通股
108.03.11	◉ 補充說明本公司擬以減資彌補虧損案 ◉ 補充說明本公司擬以私募方式發行普通股
108.02.25	◉ 一百零七年度營業報告書及財務報告案 ◉ 一百零七年度虧損撥補議案 ◉ 本公司減資彌補虧損案 ◉ 本公司擬以私募方式發行普通股 ◉ 本公司一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」 ◉ 修訂本公司「公司章程」部分條文案 ◉ 修訂本公司「取得與處分資產程序」部分條文案 ◉ 新增召開一百零八年度股東常會案由

2017

106.12.22	◉ 民國107年年度營運計畫 ◉ 民國107年內部控制制度年度稽核計畫 ◉ 本公司發放106年度經理人年終獎金分配案 ◉ 追認本公司財務主管變更案 ◉ 追認本公司會計主管變更案 ◉ 本公司107年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 擬提高子公司艾唯數碼辦公設備 (上海) 貿易有限公司投資額度案
106.11.10	◉ 本公司擬向主管機關申請發行員工認股權憑證 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 本公司106年第三季累積虧損達實收資本額二分之一案
106.08.10	◉ 本公司財務報告簽證會計師變更案 ◉ 106年度稽核計劃調整案 ◉ 擬清算並解散曾孫公司Sunglow North America Inc.案 ◉ 修訂本公司「審計委員會組織規章」部分條文案 ◉ 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
106.05.12	◉ 本公司財務報告簽證會計師變更案 ◉ 本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 本公司與銀行建立外匯交易額度案
106.03.24	◉ 一百零五年度營業報告書及財務報告案 ◉ 一百零五年度虧損撥補議案 ◉ 本公司財務主管變更案 ◉ 本公司會計主管變更案
106.03.17	◉ 通過一百零六年股東常會受理股東提案權 ◉ 通過本公司一百零五年度「內部控制制度聲明書」 ◉ 修訂本公司「公司章程」部分條文案 ◉ 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 ◉ 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 ◉ 修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」部分條文案 ◉ 訂定本公司「道德行為準則」條文案 ◉ 訂定本公司「企業社會責任實務守則」條文案 ◉ 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 ◉ 修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部分條文案 ◉ 本公司董事、監察人之薪資報酬結構與標準案 ◉ 本公司現行經理人薪酬結構與標準，擬繼續沿用案 ◉ 本公司經理人一百零六年度調薪幅度，擬比照全體員工案

2016

105.12.23	◉ 通過民國一百零六年年度營運計劃 ◉ 通過民國一百零六年年度內部控制制度年度稽核計畫 ◉ 通過本公司一百零四年度經理人員工酬勞金額分配案 ◉ 通過本公司發放一百零五年度經理人年終獎金分配案 ◉ 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 ◉ 新增及修訂本公司「內部控制制度」案
105.11.09	◉ 通過本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 ◉ 通過本公司財務報告簽證會計師變更案 ◉ 擬訂定法律遵循事項作業程序
105.08.10	◉ 通過本公司買回第十六次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案 ◉ 追認本公司財務主管/會計主管案 ◉ 通過本公司子公司虹光精密工業(蘇州)有限公司投資武漢小馬雲印技術信息有限公司人民幣5000萬案
105.05.09	◉ 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 通過追認本公司對 Capso Vision,Inc. 投資案 ◉ 通過本公司維護信用及公司股東權益，擬執行第十六次庫藏股案
105.3.25	◉ 通過一百零四年度營業報告書及財務報表案 ◉ 通過一百零四年度虧損撥補議案 ◉ 通過召開一百零五年股東常會案 ◉ 通過一百零五年股東常會受理股東提案權案 ◉ 通過本公司一百零四年度「內部控制制度聲明書」 ◉ 通過本公司買回第十五次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案 ◉ 修訂本公司「公司章程」部分條文 ◉ 通過審議本公司董事、監察人之薪資報酬結構與標準案 ◉ 通過審議本公司現行經理人薪酬結構與標準案 ◉ 通過審議本公司一百零四年度董監酬勞及員工酬勞分配案 ◉ 通過審議本公司經理人一百零五年度調薪幅度，擬比照全體員工案

2015

104.12.30	◉ 通過本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 通過本公司買回第十三次、第十四次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案 ◉ 追認修訂第八次及第九次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 ◉ 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」 ◉ 通過民國一百零五年年度營運計畫 ◉ 通過民國一百零五年年度內部控制制度年度稽核計畫 ◉ 通過本公司發放一百零三年度經理人員工紅利分配案 ◉ 通過本公司發放一百零四年度經理人年終獎金分配案 ◉ 通過擬執行第十五次庫藏股買回案
104.11.9	◉ 通過擬執行第十四次庫藏股買回案 ◉ 通過擬訂定申請暫停及恢復交易作業程序案
104.8.31	◉ 通過本公司買回第十一次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案 ◉ 通過本公司買回第十二次庫藏股申請註銷股份，擬訂定註銷股份之減資基準日案 ◉ 通過擬向主管機關申請發行第九次員工認股權憑證案 ◉ 通過擬執行第十三次庫藏股買回案 ◉ 通過擬清算並解散子公司Avision Enterprise (BVI)Inc.案 ◉ 通過擬提高子公司艾唯數碼辦公設備(上海)貿易有限公司投資額度案
104.8.10	◉ 補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員一名 ◉ 通過本公司內部稽核主管異動案 ◉ 通過擬向主管機關申請發行員工認股權憑證案
104.06.22	◉ 委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員 ◉ 通過本公司與銀行往來建立信用額度案 ◉ 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文
104.06.10	◉ 選任第九屆董事長
104.05.13	◉ 通過一百零四年第一季財務報告
104.04.27	◉ 通過解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業之限制案 ◉ 通過審查獨立董事被提名人及確認候選人名單案
104.03.23	◉ 通過一百零三年度營業報告書及財務報表 ◉ 通過一百零三年度虧損撥補議案 ◉ 通過召開一百零四年股東常會 ◉ 通過一百零四年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人提名事宜案 ◉ 通過改選本公司董事及獨立董事案 ◉ 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 ◉ 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 ◉ 通過本公司一百零三年度董監酬勞及員工紅利分配案 ◉ 通過本公司現行經理人薪酬結構與標準詳如說明，擬繼續沿用案 ◉ 通過本公司經理人一百零四年度調薪幅度案 ◉ 通過本公司經理人一百零四年度調薪幅度，擬比照全體員工案 ◉ 通過本公司一百零三年度第四季員工認股權證執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案 ◉ 通過修訂內部控制作業自行評估作業辦法 ◉ 通過本公司一百零三年年度「內部控制制度聲明書」

2014

103.12.26	◉ 通過本公司與往來銀行建立信用額度案 ◉ 通過本公司為關係企業虹光精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 通過個人資料保護管理辦法案 ◉ 通過本公司發放一百零三年年度經理人員工分紅及年終獎金分配案 ◉ 通過民國一百零四年年度營運計畫 ◉ 通過修訂內控制度、內部稽核實施細則 ◉ 通過民國一百零四年年度內部控制制度年度稽核計劃
103.11.10	◉ 通過本公司與往來銀行建立信用額度案 ◉ 通過本公司為關係企業精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 通過本公司「誠信經營守則」 ◉ 通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」 ◉ 通過本公司「公司治理準則」 ◉ 通過本公司「審計委員會組織規章」 ◉ 通過本公司員工認股權執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案
103.09.26	◉ 通過本公司擔任「公益信託虹光信望愛基金」諮詢委員案
103.08.08	◉ 通過本公司與往來銀行建立信用額度案 ◉ 通過本公司為關係企業精密工業(蘇州)有限公司提供背書保證案 ◉ 通過本公司限制員工權利新股案
103.5.27	◉ 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 ◉ 通過委託董事長行使訂定員工認股權執行發行新股基準日案。
103.5.7	◉ 通過一百零三年股東常會股東提案。 ◉ 通過本公司薪酬委員陳朝煌於一百零三年三月十九日解任，擬補行委任一席委員案。 ◉ 通過員工認股權執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案。
103.03.24	◉ 通過一百零二年年度營業報告書及財務報告。 ◉ 通過一百零二年度虧損撥補議案。 ◉ 通過召開一百零三年股東常會。 ◉ 通過股東提案權相關事宜。 ◉ 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 ◉ 通過擬通過本公司一百零二年年度「內部控制制度聲明書」案。 ◉ 通過審議本公司一百零二年度董監酬勞及員工紅利分配案。 ◉ 通過本公司一百零二年度第四季員工認股權證執行發行新股，擬訂定發行新股基準日案。 ◉ 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 ◉ 通過審議本公司現行經理人薪酬結構與標準案。 ◉ 通過審議本公司經理人一百零三年度調薪幅度案。

■ 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

【召集人】彭明秀
主要學(經)歷
國立交通大學管理學院碩士美國密西根州立薩奇諾大學企業管理碩士虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事現任:啟發電子股份有限公司董事盛美(上海)半導體設備公司獨立董事海驊投資有限公司董事執行長天擎積體電路股份有限公司獨立董事

【委員】陳匡	【委員】宗瑞瑤
主要學(經)歷	主要學(經)歷
大同工學院機械系中鋼機械(股)公司工業安全衛生處處長現任:無	清華大學動力機械博士示創科技技術總監廣達電腦股份有限公司副處長群盛光電股份有限公司總經理偉睿科技有限公司負責人現任：無

■ 審計委員會

審計委員會

審計委員會係董事會下設立之功能性委員會，藉由其專業之分工及獨立超然之立場，協助董事會決策。本公司為健全公司治理之內部監督制度，爰依據證券交易法第十四條之四第五項及公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定設立審計委員會，並訂定本委員會組織規範，以玆遵循。

【審計委員會獨立董事】宗瑞瑤	【審計委員會獨立董事】陳匡
學經歷：國立清華大學動力機械博士廣達電腦副處長群盛光電股份有限公司總經理現任：偉睿科技有限公司負責人	學經歷：大同工學院機械系中鋼機械公司工務處處長現任：無

【審計委員會獨立董事】梁江蔚	【審計委員會獨立董事】彭明秀
學經歷：國立台灣大學EMBA 菱光科技(股)公司總經理亞泰影像科技(股)公司總經理現任：達航科技(股)公司獨立董事	學經歷：國立交通大學管理學院碩士美國密西根州立薩奇諾大學企業管理碩士虹冠電子工業股份有限公司執行長/財務長/發言人/董事現任:啟發電子股份有限公司董事盛美(上海)半導體設備公司獨立董事海驊投資有限公司董事執行長天擎積體電路股份有限公司獨立董事

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
1.本公司內部稽核主管定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
2.本公司會計師於每季審計委員會議中，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內部查核情形向獨立董事進行報告。
二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

主要溝通事項摘錄如下：

日期	溝通重點
113年12月24日	(1)113年10月至113年11月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。 (2)114年度內部控制制度年度稽核計畫。 (3)本公司114年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。
113年11月12日	(1)113年7月至113年9月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
113年08月13日	(1)113年4月至113年6月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
113年05月14日	(1)113年1月至113年3月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
113年03月14日	(1)112年10月至111年12月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。 (2)112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
112年12月15日	(1)113年度內部控制制度年度稽核計畫。 (2)本公司一百一十三年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。
112年11月13日	(1)112年7月至112年9月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
112年07月19日	(1)112年4月至112年6月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
112年05月12日	(1)112年1月至112年3月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
112年03月23日	(1)111年10月至111年12月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
111年12月28日	(1)112年度內部控制制度年度稽核計畫。 (2)本公司一百一十二年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。
111年11月10日	(1)111年7-9月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
111年08月10日	(1)111年5-6月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
111年05月12日	(1)111年3月至111年4月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。
111年03月18日	(1)110年12月至111年2月稽核事項及缺失追蹤改善現況報告。 (2)110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
110年12月22日	(1)110年10月-11月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
110年05月12日	(1)本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
110年05月03日	(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)新增召開本公司一百一十年股東常會案由。
110年03月26日	(1) 本公司與銀行往來建立信用額度案。 (2)一百零九年度營業報告書及財務報告案。 (3)一百零九年度虧損撥補議案。 (4)本公司一百零九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5)召開一百一十年股東常會案。 (6)本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。 (7)擬向主管機關申請發行員工認股權憑證案。
109年12月16日	(1) 民國一百一十年度營運計畫。 (2)民國一百一十年度內部控制制度年度稽核計畫。 (3)本公司一百一十年度財務報告簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案。 (4)本公司與銀行往來建立信用額度案。
109年11月11日	(1)本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
109年08月12日	(1)本公司應收帳款是否有＂變相資金融通須列為資金貸與他人公告＂案。
109年05月28日	(1)「本公司擬辦理私募發行普通股案33,000,000股」修正部分文字案。
109年05月13日	(1)109年03月至04月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
109年03月27日	(1) 108年12月至109年2月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2) 108年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。
108年12月27日	(1) 108年11月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2)109年度內部控制制度年度稽核計畫。
108年11月12日	(1)108年8月至108年10月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
108年08月12日	(1)108年05月至07月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
108年05月13日	(1)108年02月至04月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
108年02月25日	(1) 107年12月至108年01月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2) 107年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。
107年12月27日	(1) 107年10月至107年11月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
107年11月09日	(1) 107年7月至107年9月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
107年08月10日	(1) 107年5月至107年6月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
107年05月03日	(1) 107年3月至107年4月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
107年03月23日	(1) 106年12月至107年2月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2) 106年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」。
106年12月22日	(1) 106年11月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2) 107年度內部控制制度年度稽核計畫。
106年11月10日	106年8月至106年10月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
106年08月10日	(1) 106年5月至106年7月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2) 106年度稽核計劃調整案。
106年05月12日	(1)106年3月至106年4月稽核事項及缺失追蹤改善現況。
106年03月17日	(1) 105年12月至106年2月稽核事項及缺失追蹤改善現況。 (2) 105年度「內部控制制度聲明書」。

三、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

主要溝通事項摘錄如下：

日期	溝通重點
113年11月12日	113年第3季合併財務報告核閱結果報告。
113年08月13日	113年第2季合併財務報告核閱結果報告。
113年05月14日	113年第1季合併財務報告核閱結果報告。
113年03月14日	112年度合併財務報告結果報告。
112年11月13日	112年第3季合併財務報告核閱結果報告。
112年08月11日	112年第2季合併財務報告核閱結果報告。
112年05月12日	112年第1季合併財務報告核閱結果報告。
112年03月23日	111年度合併財務報告結果報告。
111年11月10日	111年第3季合併財務報告核閱結果報告。
111年08月10日	111年第2季合併財務報告核閱結果報告。
111年05月12日	111年第1季合併財務報告核閱結果報告。
111年03月18日	110年度合併財務報告結果報告。
110年07月30日	110年第2季合併財務報告核閱結果報告。
110年05月12日	110年第1季合併財務報告核閱結果報告。
110年03月26日	109年度合併及個體財務報告核閱結果報告。
109年11月11日	109年第3季合併財務報告核閱結果報告。
109年08月12日	109年第2季合併財務報告核閱結果報告。
109年05月13日	109年第1季合併財務報告核閱結果報告。
109年03月27日	108年度合併及個體財務報告查核結果報告。
108年11月12日	108年第3季合併財務報告核閱結果報告。
108年08月12日	108年第2季合併財務報告核閱結果報告。
108年05月13日	108年第1季合併財務報告核閱結果報告。
108年02月25日	107年度合併及個體財務報告查核結果報告。
107年11月09日	107年第3季合併財務報告核閱結果報告。
107年8月10日	107年第2季合併財務報告核閱結果報告。
107年05月03日	107年第1季合併財務報告核閱結果報告。
107年03月23日	106年度合併及個體財務報告核閱結果報告。
106年11月10日	106年第3季合併財務報告核閱結果報告。
106年08月10日	106年第2季合併財務報告核閱結果報告。
106年05月12日	106年第1季合併財務報告核閱結果報告。
106年03月24日	105年度合併及個體財務報告查核結果報告。

■ 內部稽核

■ 公司重要管理規章

公司章程	下載
股東會議事規則	下載
董事會議事規範	下載
資金貸與及背書保證作業程序	下載
董事選舉辦法	下載
取得或處份資產處理程序	下載
衍生性金融商品交易作業辦法	下載
審計委員會組織規章	下載
公司治理準則	下載
誠信經營守則	下載
企業永續發展實務守則	下載
道德行為準則	下載
處理董事要求之標準作業程序	下載
董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法	下載
薪資報酬委員會組織規範	下載

■ 投資人關係處理

投資人關係處理

投資人(或股東)聯絡窗口
▍公司發言人：盧冠嶧財務長 ▍電話：03 – 578 – 2388 (8200) ▍E – mail：[email protected]
虹光精密工業股份有限公司辦理股票過戶機構
▍名稱：永豐金證卷股份有限公司股務代理部 ▍地址：台北市博愛路17號3樓	▍網址：www.sinotrade.com.tw ▍電話：02 – 2381 – 6288

投資人(或股東)聯絡窗口

▍公司發言人：盧冠嶧財務長

▍電話：03 – 578 – 2388 (8200)

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